9月12日金融一线消息，中国人民银行金华市分行行政处罚决定信息公示表显示，浙江兰溪农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款70万元。

堕胎药　　黄某（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司会计运营部、运营管理部总经理）对该行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1.5万元。

堕胎药　　何某民（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司业务管理部总经理）对该行未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，被罚款2万元。

序号

堕胎药当事人名称

堕胎药（姓名、职务）

行政处罚

堕胎药决定书文号

堕胎药违法行为类型

行政处罚

堕胎药内容

作出行政处罚决定机关名称

作出行政处罚

堕胎药决定日期

公示期限

堕胎药（自公示之日起计算）

堕胎药备注

堕胎药1

浙江兰溪农村商业银行股份有限公司

金银罚决字〔2025〕11号

堕胎药1．未按规定履行客户身份识别义务；

堕胎药2．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

堕胎药罚款70万元

中国人民银行金华市分行

堕胎药2025年8月25日

三年

2

堕胎药黄某（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司会计运营部、运营管理部总经理）

金银罚决字〔2025〕10号

堕胎药对浙江兰溪农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

未按规定履行客户身份识别义务。

罚款1.5万元

中国人民银行金华市分行

2025年8月25日

堕胎药三年

堕胎药3

何某民（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司业务管理部总经理）

金银罚决字〔2025〕18号

堕胎药对浙江兰溪农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报。

罚款2万元

中国人民银行金华市分行

2025年8月25日

堕胎药三年